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EB5 Investors

Glosario de Visa EB-5

 

V

Abogados Corporativos: los abogados corporativos de valores asisten estructurando las inversiones de los proyectos EB-5 y ayudan a que los inversionistas no incurran en problemas de valores con la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos.

Abogados de Inmigración: los abogados de inmigración ayudan a los solicitantes a obtener sus visas de los Estados Unidos. Aunque no se les requiere para las solicitudes de visa, los abogados de inmigración asisten regularmente a los solicitantes que persiguen visas en diferentes categorías. Los abogados de inmigración ayudan a preparar y presentar todas las solicitudes que se entregan al USICS o al Departamento de Estado.

Acta de Inmigración de 1990: el Acta de Inmigración del Congreso de 1990 creó varias reformas en el sistema de inmigración de los Estados Unidos e introdujo por primera vez el Programa de Inmigrantes Inversionistas EB-5.

Acuerdo de Suscripción: los documentos SEC generalmente consisten en acuerdos de suscripciones, LP, LLC o PPM. Para convertirse en miembro LP o LLC usted debe de suscribirse a esta entidad. Debe de aceptar todas las previsiones contenidas en el acuerdo de suscripción que debe de estar refrendado por el miembro administrativo del LLC o por el socio general del LP.

Agentes de Marketing y de Migración: los agentes de migración son profesionales que ayudan a futuros solicitantes EB-5. Los agentes de migración generalmente trabajan de forma directa en el país de origen de los futuros solicitantes y les ayudan a decidir qué programa de visa es el que más les conviene. Los agentes de migración también asisten a los solicitantes a encontrar oportunidades de inversión EB-5.

Área Rural: un área geográfica a las afueras de un pueblo o ciudad que posee una población de un mínimo de 20,000 habitantes, según dicta el censo decenal. O una región geográfica que no se encuentra dentro de los límites de un área estadística metropolitana con una Oficina de Administración y presupuesto.

Biométrica: la mayoría de solicitantes de visa debe obtener los servicios biométricos. La biométrica es una recopilación de información que permite a las autoridades identificar a los titulares de visa. Los servicios biométricos generalmente suponen la toma de huellas dactilares, fotografía, y la conducción de un chequeo de antecedentes.

Centro de Servicios de California: todas las solicitudes del programa EB-5 son procesadas en el Centro de Servicios de California del USCIS en Laguna Niguel, California.

Centro Nacional de Visa: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) procesa las solicitudes de visa a través del Centro Nacional de Visas (NVC). El NVC recoge las visass y todas las evidencias complementarias que son enviadas por los solicitantes de visa. El NVC hace accesible está información para los Consulados y Embajadas de los Estados Unidos para que ésta pueda ser accedida durante la conducción de entrevistas en los Consulados y Embajadas de los Estados Unidos en el extranjero.

Centro Regional EB-5: Los Centros Regionales pueden ser entidades económicas públicas o privadas que promueven la creación de empleo, la producción regional, la inversión de capital doméstico, y el crecimiento económico. Aproximadamente el 90-95% de las solicitudes EB-5, se hacen a través de los Centros Regionales designados por el USCIS.

Ciudadano de los Estados Unidos: existen dos tipos principales de Ciudadanos de los Estados Unidos; aquellos convertidos en ciudadanos en el momento del nacimiento y aquellos convertidos en ciudadanos por el proceso de naturalización. Los individuos se convierten en ciudadanos por nacimiento si nacieron de un padre Estadounidense o si nacieron adentro de un territorio sobre el que los Estados Unidos tienen jurisdicción. Para convertirse en ciudadano después del nacimiento, los individuos debe de someterse a un proceso de naturalización. Los ciudadanos de los Estados Unidos disfrutan de beneficios tales como el derecho a voto, a buscar empleo federal, y a postularse para cargos de elección popular.

Contables: los contables mantienen los registros financieros y preparan los informes financieros y de impuestos. Los contables asisten generalmente en los proyectos EB-5 o a seguir la trayectoria de los Centros Regionales EB-5 y de los gastos admisibles en la etapa I-829. Así mismo, los contables pueden también asistir en la preparación de pruebas para las solicitudes I-526, I-829, y I-924.

Cuestionario de Acreditación: futuros inversionistas EB-5 han de completar generalmente, unos cuestionarios acreditativos en los que afirmen que son inversionistas acreditados y, por tanto, cualifican para ciertas excepciones de valores legislativos de los Estados Unidos mientras que participan en el programa EB-5.

Cuestionario de Diligencia Debida: futuros inversionistas EB-5 han de completar, generalmente, un cuestionario de diligencia debida con anterioridad a la realización de su inversión en un negocio de los Estados Unidos. El cuestionario de diligencia debida demuestra que el inversor ha estudiado completamente su inversión y que el proyecto de negocio recibirá dicha inversión.

Departamento de Estado: el Departamento de Estado es responsable de mantener los asuntos internacionales de los Estados Unidos. El Departamento de Estado supervisa las operaciones de todas las Embajadas y Consulados de los Estados Unidos localizados mundialmente. Aquellos que presentan su solicitud DS-230 durante el proceso de Visa EB-5 deben de hacerlo a través del Departamento de Estado.

Economistas: los economistas asisten, generalmente, a los Centros Regionales para demostrar la creación, directa o indirecta, de empleo a través de los modelos RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI y de otros modelos económicos aceptables. Los economistas también asisten en la obtención de las designaciones TEA a través de varias agencias estatales.

Expansión de Negocios Existentes: un negocio existente puede calificar para recibir una inversión EB-5 si la inversión incrementa el número de empleados o el patrimonio del negocio en un mínimo del 40%.

Fuente de los Fondos: los inversionistas EB-5 deben de proporcionar evidencia de que los fondos invertidos se originaron en una fuente lícita.

Green Card: el término coloquial que designa la tarjeta Legal de residencia permanente de los Estados Unidos. Los individuos en posesión de una "green card", son residentes permanentes legales que pueden vivir y trabajar de forma permanente en los Estados Unidos.

Grupo de Lobbys: los grupos de Lobbys EB-5 educan a los políticos de los Estados Unidos sobre los beneficios del programa EB-5. Los grupos de Lobbys intentan que los políticos aprueben la ley que mejorará el programa de Visa EB-5. Los grupos de Lobbys EB-5 también ayudan a procurar la renovación constante del programa EB-5 por parte del Congreso.

I-485: la solicitud I-485, para el Registro de Residencia Permanente o la Modificación de Estatus, es presentada por solicitantes EB-5 aprobados y sus dependientes en los Estados Unidos. La I-485 puede ser presentada al USCIS si la petición I-526 es aprobada. Una vez aprobada, la I-485 proporciona al investor EB-5 y a sus dependientes con "green cards" condicionales por un período de dos años.

I-526: la I-526, Solicitud de Empresario Extranjero, es la primera solicitud presentada por el solicitante EB-5 conjuntamente con el USCIS. Esta petición contiene evidencias que prueban que el solicitante EB-5 es elegible para el programa. Una vez aprobada, la I-526 se convierte en la base de residencia permanente para los solicitantes hecha a través del inversionista EB-5, sus cónyuges, y sus hijos solteros menores de 21 años.

I-829: la I-829, Petición de Empresarios para Eliminar las Condiciones de Residencia, es la última petición presentada por los solicitantes de Visa EB-5 conjuntamente con el USCIS. La petición I-829 debe de contener evidencias de que el inmigrante inversionista ha cumplido todos los requisitos del programa EB-5 concordes al plan de negocios y al informe económico (si se trata de una petición de Centro Regional) incluidas en su presentación inicial de la I-526. La I-829 elimina las condiciones de residencia de los Estados Unidos previas del solicitante para que los inversionistas EB-5, sus cónyuges, e hijos solteros menores de 21 años se conviertan en residentes permanentes legales una vez aprobada.

Inversión: fondos invertidos con el propósito de promocionar los objetivos de negocio de una firma o empresa.

Inversionsita Acreditado: los inversionistas acreditados son elegibles para invertir en inversiones de alto riesgo incluyendo fondos de cobertura, inversiones angelicales, y Sociedades Limitadas. Un individuo puede ser designado como inversionista acreditado si posee un patrimonio neto de $1,000,000 de dólares o superior. Un individuo puede también calificar como inversionista acreditado si es soltero y ha ganado $200,000 (o más) en años precedentes o $300,000 dólares (o más) en los últimos dos años en el caso de estar casado.

Junta de Decisión EB-5 del USCIS: la junta de expertos del USCIS que adjudica las solicitudes I-924 y que determina si un negocio recibirá o no la designación de Centro Regional. La junta está compuesta por economistas, abogados, y adjudicadores del USCIS.

Memorando de Colocación Privada (PPM): los memorandos de colocación privada son los documentos elaborados entre aquellos que buscan capital, como por ejemplo Centros Regionales EB-5, e inversionistas. Los PPMs perfilan los requisitos y los riesgos financieros potenciales que los inversionistas deben de afrontar cuando realizan una inversión en un negocio en particular. El PPM protege a los negocios que recibieron la inversión si algo no va bien durante el curso de la inversión. Los negocios que buscan designación como Centros Regionales deben de presentar una muestra de PPM al USCIS.

Modelo de Fondos: los inversionistas reciben participación directa en un nuevo fondo de inversión a cambio de invertir capital para su utilización en la inversión hacia el débito o la participación del proceso de creación de empleo de la compañía.

Modelo de Participación Directa: los inversionistas reciben participación directa en la compañía del proyecto existente a cambio de invertir su capital para que sea utilizado en el proyecto de creación de trabajo de la compañía.

Naturalización: la naturalización es el proceso al que debe de someterse un individuo para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Los solicitantes EB-5 son elegibles para naturalizarse pasados los cinco años de la extensión de su "green card" condicional inicial. Los solicitantes deben de presentar una N-400, Solicitud de Naturalización, someterse a servicios biométricos, establecer un carácter moral ejemplar, cumplir los requisitos físicos necesarios, aprobar los requisitos de la lengua Inglesa, y pasar un test de civismo de los Estados Unidos para completar el proceso de naturalización.

Negocios Conflictivos: un negocio que ha estado en funcionamiento por dos años como mínimo y que ha experimentado una pérdida de capital durante el período del año a los dos años previo a la fecha prioritaria I-526 del inversionista.

Nueva empresa comercial: la inversión EB-5 debe de hacerse a una empresa con ánimo de lucro que fuera creada con posterioridad al 29 de Noviembre de 1990. Existen cuatro tipos de inversiones EB-5 elegibles: salvar a un negocio existente con problemas, reorganizar un negocio existente hasta tal punto que éste se convierte en un nuevo negocio, expandir un negocio existente, o crear un negocio completamente nuevo.

Planificadores de Negocio: ayudan a preparar los planes de negocio en base a la Cuestión de Ho para ser utilizados en la presentación de documentos EB-5.

Procesado Premium: el Procesado Premium acelera algunas de las decisiones sobre solicitudes enviadas por solicitantes al USCIS que han pagado tasas mayores. El USCIS ha declarado que un trámite acelerado para la estructurización de las tasas Premium estará disponible para las solicitudes I-924, pero aún no se ha introducido.

Proceso Consular/DS-230: la Solicitud DS-230 para el Registro de Extranjeros y Visas de Inmigrante es presentada por los inversionistas EB-5, que no poseen un estatus válido de No Inmigrante de los Estados Unidos, una vez sus peticiones I-526 han sido aprobadas. El proceso se conoce comúnmente como “proceso consular.” Una vez la I-526 del solicitante es aprobada su expediente es enviado por el USCIS al Centro Nacional de Visas, que reside bajo la jurisdicción del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los formularios completados juntamente con otros materiales de la solicitud se envían, desde el NVC, al Consulado o Embajada de los Estados Unidos del país de origen del solicitante. Los solicitantes del Proceso Consular deben atender a una entrevista en persona donde se les expide la Visa de Inmigrante. En el momento de la emisión de la Visa de Inmigrante, el solicitante y sus familiares dependientes pueden entrar a los Estados Unidos. El estatus de residencia permanente comienza en la primera fecha de entrada a los Estados Unidos y la "green card" se envía por correo postal al solicitante poco después de esta primera entrada con la Visa de Inmigrante.

Programa de Visas para Estudiantes y Programas de Intercambio: los Programas de Visas para Estudiantes y Programas de Intercambio permiten a residentes extranjeros ir a los Estados Unidos para participar en programas de intercambio. Ejemplos de Programas de Visas para Estudiantes y Programas de Intercambio incluyen las Visas F-1 para estudiantes, las Visas J-1 para aquellos en programas de intercambio educativo o cultural, y las Visas M-1 para aquellos que participan en programas vocacionales.

Programa Diverso de Visa: el Programa Diverso de Visa, también conocido como la Lotería de Visa de Inmigración, pone a la disposición de inmigrantes de países que tienen bajas tasas históricas de inmigración a los Estados Unidos, 50,000 visas anuales. Los solicitantes pueden realizar la solicitud en línea y un programa de computadora elige a los receptores de la visa al azar.

Programa EB-5: el programa EB-5 permite a inversionistas extranjeros obtener su residencia permanente (“green card”) realizando una inversión en un negocio de los Estados Unidos. También se refiere a él como Inmigración de Trabajo: Quinta Preferencia, y requiere generalmente que los solicitantes EB-5 inviertan $500,000 o $1 millón de dólares para poder cualificar para este programa. La inversión del solicitante debe conllevar a la creación de 10 puestos de trabajo a jornada completa en los Estados Unidos por un período de dos años. Una vez completado el programa, los inversionistas EB-5, sus hijos solteros menores de 21 años, y sus cónyuges puede vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.

Programa Piloto de Inmigrante Inversionista de Centros Regionales EB-5 (“Pilot Program”): este programa introdujo el concepto de Centro Regional y fue establecido por el Congreso en 1990. El programa, también conocido como EB-5, fue establecido con el fin de estimular la economía de los Estados Unidos a través de una inversión de capital extranjero y la generación de empleo.

Propietarios de Proyecto: administradores principales de proeyctos EB-5. Los propietarios de proyectos buscan generalmente a inversionistas EB-5 que están dispuestos a poner fondos en proyectos potenciales de negocios.

Proyecto EB-5: los negocios individuales que reciben inversiones EB-5 también son conocidos como proyectos EB-5. Los inversionistas pueden crear su propio proyecto EB-5 invirtiendo en negocios de los Estados Unidos o en un proyecto EB-5 administrado por un Centro Regional EB-5.

Rastreo de Fondos: todos los solicitantes de la Visa EB-5 deben probar que los fondos del capital invertido proceden de fuentes lícitas. Se requiere generalmente a los trabajadores que proporcionen registros de impuestos, documentación del negocio, y otros documentos financieros que prueben la legalidad de sus fondos. Generalmente el USCIS mantiene unos altos requisitos para el rastreo de los fondos que puede ralentizar el proceso de solicitud de Visa EB-5.

Requisitos de Creación de Trabajo EB-5: los solicitantes de la Visa EB-5 deben de preservar o crear como mínimo, 10 trabajos a jornada completa en los Estados Unidos. Estos puestos de trabajo deben de ser creados o preservados por el período de dos años en el cual el inversionista se convierte en residente permanente condicional.

Residencia Permanente Condicional: los residentes permanentes condicionales son aquellos a quienes se les ha concedido una "green card" pero que poseen ciertas restricciones en su residencia. Los inversionistas EB-5 se convierten en residentes permanentes condicionales por dos años previamente a que sus solicitudes I-485 y DS-230 hayan sido aprobadas. Los inversionistas deben solicitar su residencia permanente en el plazo de 90 días anteriores a la expiración de su período condicional de dos años.

Residente Permanente de los Estados Unidos: un residente permanente, es un inmigrante que ha recibido una "green card" que le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma permanente. Los inversionistas EB-5 reciben un estatus de residencia permanente condicional una vez su I-485, Solicitud para Modificación de Estatus, ha sido aprobada o su entrada a los Estados Unidos con una Visa de Inmigrante fue hecha a través de un proceso consular. Los individuales reciben el estatus de residencia permanente en los Estados Unidos una vez su petición de eliminación de las condiciones de su residencia a través de las solicitudes I-829 ha sido aprobada.

SEC: la Comisión de Valores e Intercambio es una agencia federal de los Estados Unidos que regula las acciones y opciones de intercambio, y la industria de valores. Las regulaciones de valores impactan al EB-5 de diversas formas: revelaciones que han de ser hechas en el proceso de oferta, que dicten cuando un Centro Regional o los fondos deben de registrarse con el SEC o el equivalente a su agencia estatal, y la forma en que las inversiones EB-5 son comercializadas y vendidas.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: una estructura de negocio en la cual los dueños incurren de forma personal como responsables de cualquier deuda que la compañía posea. Las Sociedades de Responsabilidad Limitada también pueden procurar una flexibilidad administrativa.

Sociedad Limitada: una sociedad que posee uno o más miembros y más de un socio general.

Sociedad Única: un miembro de una sociedad de negocio que posee responsabilidad limitada hacia la deuda basada en la extensión de su inversión.

Socio General: un dueño de un negocio cuyas acciones crean ataduras con los demás socios, que tiene control sobre la entidad, y que incurre en responsabilidades personales sobre cualquier deuda acumulada por la entidad.

Solicitud de Corrección I-924A: es suplementaria al Formulario I-924. Esta corrección demuestra que el Centro Reginal ha mantenido su sustaneabilidad con el USCIS.

Solicitud Inicial de I-924: Solicituda para Centros Regionales bajo el Programa Piloto para Inmigrantes Inversionistas.

TEA: un Área con Necesidad de Trabajo (TEA) es un área geográfica sujeta a requisitos menores de inversión EB-5. Los inversionistas EB-5 que invierten en negocios localizados en una TEA puede cualificar para invertir $500,000 en lugar del $1 millón de dólares estándar. Las TEAs son áreas con un nivel de gran nivel de desempleo o áreas rurales.

Trabajos Directos: las inversiones EB-5 realizadas a través de proyectos no relacionados con un Centro Regional, deben resultar en la creación de 10 puestos directos de trabajo a jornada completa para trabajadores de los Estados Unidos por dos años. Los trabajos directos son trabajos identificables que son creados directamente en la empresa comercial que recibe la inversión EB-5. Los trabajos directos pueden ser creados tanto en una inversión individual como en un proyecto de Centro Regional.

Trabajos Indirectos: los trabajos indirectos pueden contar hacia la suma de los requisitos de creación de empleo del programa EB-5 si la inversión ha sido realizada a través de un Centro Regional EB-5. Los trabajos indirectos son aquellos creados por una empresa afiliada a un Centro Regional de forma colateral o como resultado del capital EB-5 invertido.

Trabajos Inducidos: los trabajos inducidos pueden contar hacia la suma de los requisitos de creación de empleo del programa EB-5 si la inversión ha sido realizada a través de un Centro Regional. Los trabajos inducidos son puestos de trabajo creados como resultado del gasto realizado por los empleados de un proyecto EB-5 que utilizan su salario, bienes o servicios, adentro de la comunidad geográfica donde se localiza el proyecto EB-5.

USCIS: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es la agencia Federal Estadounidense responsable del procesado y la administración de la mayoría de Visas. El USCIS es una agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El USCIS regula el programa de Inmigrante Inversionista EB-5.

Valores: un valor es un instrumento financiero que representa un capital financiero. Ejemplos de valores incluyen contratos derivativos, valores de renta variable, y títulos de deuda. Los valores acarrean regulaciones estrictas por parte de la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEC). Inversiones EB-5 pueden estar sujetas a una vigilancia SEC estricta a no ser que el solicitante EB-5 cualifique como un inversionista acreditado.

Visa de No Inmigrante: permiten a los inmigrantes vivir y trabajar en los Estados Unidos por un período determinado de tiempo. Las Visas de No Inmigrante incluyen visas de visitante visas de turista, visas de estudiante y de intercambio, y visas temporales de trabajo.

Visa de Residente Permanente para Familiares: las Visas de Residente Permanente para Familiares se reservan para familiares de residentes permanentes. Los familiares pueden ser elegibles para una Visa de Residente Permanente para Familiares incluyendo hijos menores, hijos solteros mayores de 21 años, y cónyuges de residentes permanentes. Un ejemplo de Visa de Residente Permanente para Familiares incluye la Visa F-1.

Visa de Trabajo Temporal: las Visas de Trabajo Temporal son concedidas a trabajadores que entrarán a los Estados Unidos por trabajo de forma temporal. Ejemplos de Visas Temporales incluyen la Visa H1B para profesionales especializados, las Visas H2A para trabajadores agrícolas temporeros, las Visas H2B para trabajadores temporales no-agrarios, las Visas L para trabajadores transferidos a los Estados Unidos, y otras.

Visa de Visitante: las Visas de Visitante permiten a los extranjero visitar los Estados Unidos por un tiempo determinado. Ejemplos de Visas de Visitante incluyen las Visas B-1 para aquellos que visitan los Estados Unidos por trabajo y las Visas B-2 para aquellos que visitan los Estados Unidos por tratamiento médico o turismo.

Visa H1B: las Visas H1B permiten a los trabajadores extranjeros inmigrar a los Estados Unidos para trabajar en un negocio Estadounidense. Para cualificar para una Visa H1B, el solicitante debe de trabajar en una industria especializada como la ley, la programación informática, la ciencia, o la ingeniería.

Visa J-1: las Visas J-1 permiten a los participantes de un programa de intercambio de estudio o trabajo a entrar a los Estados Unidos por un período determinado de tiempo. Ejemplos de programas en que los titulares de Visa J-1 pueden participar incluyen programas académicos, gubernamentales, o del sector privado.

Visas de Inmigrante: categorías de visa que permiten a nacionales extranjeros convertirse en residentes permanentesd de los Estados Unidos. Las Visas de Inmigrante están basadas en

Visas de Preferencia Familiar: las visas de Preferencia Familiar son visas de inmigrante reservadas para familiares directos de ciudadanos de los Estados Unidos. Aquellos que son elegibles para las Visas de Preferencia Familiar incluyen los hijos casados de cualquier edad del ciudadano, hermanos, e hijos solteros mayores de 21 años. Ejemplos de Visas de Preferencia Familiar incluyen las visas F-1 para hijos solteros, las visas F-3 para hijos casados, y las visas F-4 para hermanos.

Visas de Trabajo para Inmigrantes: las Visas de Trabajo para Inmigrantes proporcionan a los trabajadores extranjeros la base para obtener su residencia permanente de los Estados Unidos. Ejemplos de categorías preferenciales de trabajo incluyen la EB-1 para individuos con habilidades extraordinarias, investigadores excepcionales o magistrados, administrativos o ejecutivos multinacionales, la EB-2 para trabajadores extranjeros con grados avanzados o especializados y para aquellos individuos cuya inmigración es de interés nacional para los Estados Unidos, la EB-3 para profesionales Licenciados o con una experiencia laboral equivalente, la EB-4 para trabajadores religiosos e inmigrantes trabajadores especializados, y la EB-5 para inmigrantes inversionistas.

Visas de Trabajo: las Visas de Trabajo permiten a trabajadores extranjeros obtener su residencia permanente de los Estados Unidos. Ejemplos de Visas de Trabajo incluyen las Visas EB-1 para trabajadores especializados, las Visas EB-2 para trabajadores extranjeros con grados avanzados o especializados, las Visas EB-3 para profesionales, las Visas EB-4 para trabajadores especiales, y las Visas EB-5 para inversionsitas extranjeros.

Visas para Familiares Directos: las Visas para Familiares Directos se reservan para los padres, hijos solteros menores de 21 años, y cónyuges de ciudadanos de los Estados Unidos. Ejemplos de Visas para Familiares Directos incluyen la Visa IR-1 para cónyuges, la Visa IR-2 para hijos solteros, y ka Visa IR-5 para padres de ciudadanos de los Estados Unidos.

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